Dos hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en un punto de revisión militar instalado en el Valle del Carrizo, en el municipio de Ahome, luego de que les aseguraran 25 millones de pesos.
Los detenidos trasladaban el dinero en el compartimento de un vehículo en el que atravesaron el estado de Sinaloa y se dirigían rumbo hacia el estado de Sonora.
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Los detenidos fueron identificados como Ismael “V”, que conducía el vehículo y Samuel “S”, quien viajaba en el asiento del copiloto. De acuerdo con los primeros informes, presuntamente se hacían pasar por trabajadores de una empresa de valores.
Ambos portabanuniformes con insignias similares a las de una empresa detraslado de valores; al igual, el vehículo en el que transportaban el dinero como logotipos iguales, con la razón social Seguridad Privada, a nombre de la empresa PRORESTRAVAL. En dicha unidad viajaban procedentes de Ciudad de México y se dirigían a Hermosillo, Sonora.
Detalles del aseguramiento de dinero
El aseguramiento ocurrió el pasado fin de semana en un punto de revisión militar instalado sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la comunidad de El Desengaño, en la sindicatura Villa Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo, en el municipio de Ahome.
Según los informes, personal militar del 42 Batallón de Infantería, con destacamento en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, se encontraba comisionado en el retén cuando arribó un vehículo sedán de la marca Nissan, línea Sentra, de color gris, con placas de circulación LGL-871-A del Estado de México.
En la unidad viajaban dos hombres que portaban uniformes con el mismo distintivo; sin embargo, al ser cuestionados sobre lo que trasladaban y su destino, mostraron nerviosismo y proporcionaron información inconsistente.
Ante esta situación, los elementos castrenses los apartaron de la carretera para realizar una revisiónmás minuciosa. Fue durante esta inspección cuando localizaron una maleta con seis paquetes con fajos de billetes: cinco de denominación de 500 pesos y uno de 200, que, tras ser contabilizados, sumaron un total de 25 millones de pesos.
Dinero cuya procedencia no pudo ser acreditada por los ahora detenidos y el cual transportaron desde la Ciudad de México, atravesaron Sinaloa y pretendían llegar a Sonora.
Posibles cargos y consecuencias legales
Tras el aseguramiento, los dos hombres, el vehículo y el dinero fueron trasladados a la subsede de Los Mochis de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar el origen de los recursos.
De acuerdo con el marco legal, las autoridades federales podrían imputar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
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Este delito se configura cuando una persona posee, transporta o maneja dinero, sabiendo o teniendo indicios de que proviene de una actividad ilícita y no puede justificar su origen legal.
La autoridad también puede considerar otros delitos como encubrimiento, cuando se ayuda a ocultar o trasladar recursos ilícitos; delitos fiscales, si el dinero no está declarado ante las autoridades hacendarias; y violaciones a la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, especialmente cuando se trata de grandes cantidades sin los reportes correspondientes.
Cabe mencionar que no es delito portar dinero en efectivo, incluso en grandes cantidades; sin embargo, el ilícito se configura cuando no se puede acreditar su origen lícito y existen indicios de que proviene de actividades ilegales.
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