La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes las modificaciones a las reglas generales de la ley para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de hechos ilícitos.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se hacen cambios específicos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con esta reforma se modifican, adicionan y derogan diversos artículos con el objetivo de fortalecer la prevención de lavados de activos, actividad implementada por distintos grupos criminales y los cárteles de la droga.
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Entre las reglas que se imponen en la ley se encuentran una serie de disposiciones para identificar a las personas físicas que se beneficiarán de una operación financiera.
También establece la creación de un manual de políticas internas para que se detallen los procesos de identificación y criterios de riesgo, en estos se deberán tomar en cuenta los factores que se hayan identificado, “así como la información que resulte aplicable dado el contexto de cada actividad vulnerable contenida en la Evaluación Nacional de Riesgos y sus actualizaciones, que la UIF dé a conocer”, como lo estipula el artículo 10.
También se pide el uso de mecanismos automatizados, los cuales definen como sistemas tecnológicos para conservar datos, agrupar operaciones de un mismo cliente, detectar alertas y ejecutar modelos de riesgo.
En las reformas se establece la obligación de realizar una revisión anual por parte de un auditor que evalúe y dictamine la efectividad del cumplimiento de la ley.
De acuerdo con la publicación en el DOF, estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 30 de noviembre de este año.